Обязанности бухгалтеров-аутсорсеров и других специалистов
по соблюдению 115-ФЗ: требования, риски и практика
Новые требования закона 115-ФЗ 2025-2026 годов создают серьезные вызовы для бухгалтеров-аутсорсеров и других специалистов. Узнайте, как правильно организовать работу, чтобы избежать рисков блокировки счетов и штрафов.
С 2025 года в Федеральный закон №115-ФЗ «О противодействии легализации доходов» внесены значительные изменения, которые продолжают действовать и актуальны в 2026 году. Эти изменения усиливают ответственность бухгалтеров, особенно работающих на аутсорсе, за соблюдение требований по идентификации клиентов, мониторингу операций и взаимодействию с Росфинмониторингом.
На вебинаре разберем:
- Кого именно затрагивает 115-ФЗ: ответственность бухгалтеров, работающих на аутсорсе.
- Понятие «обеспечение деятельности клиента» – почему ведение бухучета и отчетности поднимает требования 115-ФЗ к аутсорсерам.
- Основные обязанности по закону: создание и ведение личного кабинета в Росфинмониторинге, идентификация клиентов, проверка бенефициаров и физлиц, обучение, внутренний контроль.
- Требования к локальным нормативным актам. Порядок внесения изменений.
- Выявление подозрительных операций. Алгоритм действий.
- Ключевые ошибки и штрафы: на что обратить внимание, чтобы избежать ответственности за несоблюдение требований.
Спикер вебинара Ирина Анашкина:
Аттестованный аудитор, налоговый консультант, сертифицированный профессиональный бухгалтер, специалист в области МСФО, внутреннего аудита, кадрового учета, защиты персональных данных, эксперт в области финансового мониторинга, судебной экспертизы
Содержимое складчины:
1. Видеозапись вебинара в формате mp4.
2. Тайм-коды к вебинару в формате pdf.
